مقررات جدید تبادل رمزنگاری هلند

هلند احتمالاً مقررات جدید رمزنگاری را در هر 10-1-2020 برای کلیه صرافی ها و متولیان کیف پول اعمال می کند. قانون جدید شرکتهایی را که تجارت رمزنگاری و ارائه دهندگان کیف پول را انجام می دهند ، تنظیم می کند. طبق قانون جدید ، این شرکت ها باید اعلام کنند که بانک های مرکزی این فعالیت ها را انجام می دهند.
توجه: این است نه "مجوز رمزنگاری" ، اما یک "اطلاع رسانی" است.

صرافی ها همه شرکت های بازرگانی ارز مجازی ، کارگزاری ها و واسطه هایی هستند که cryptocurrency را به مشتریان خریداری و یا می فروشند. مانند Bitstamp ، Kraken و سایر مبادلات مشابه.

ارائه دهندگان کیف پول کسانی هستند که می توانند وجوه مشتری را ذخیره ، انتقال یا مدیریت کنند ، این امر فقط در صورت داشتن کلیدهای خصوصی مشتریان قابل اجراست. (کلیدهای خصوصی کدی هستند که به دارنده دسترسی کامل و مالکیت به cryptocurrency را می دهد).

وضعیت فعلی اصلاحیه پیشنهادی

این اصلاح در حال حاضر در مرحله 3th (خارج از 5) (28-11-2019) این اصلاحیه است که به عنوان یک قانون به مرحله اجرا گذاشته می شود. در 2-7-2019 این اصلاحیه به مجلس ارسال شده است.

مراحل قانون جدید در هلند

I. آماده سازی ، که شامل یک مشاوره اینترنتی آزاد است که در آن هر کس مجاز به اظهار نظر در مورد قانون است.
دوم مشاوره "Raad van Staten" ، که هیئت مشورتی دولتی است.
III. تصویب قانون در مجلس (مرحله فعلی)
چهارم تصویب قانون در سنا
V. انتشار قانون.

وضعیت نظارتی امروز در هلند

در حال حاضر صرافی ها و ارائه دهندگان کیف پول در هلند نیازی به ثبت نام یا مجوز از بانک مرکزی ندارند. اگر چه بسیار توصیه می شود ، و لازم است در صورت کارگزار ، خرید یا فروش cryptocurrency ، پیروی از روشهای آگاهانه مشتری و ضد پولشویی را انجام دهید.

منطقه یورو- سپا

چه مقررات برای روند حمل و نقل تغییر می کند؟

متولیان کیف پول و شرکتهای بازرگانی ارز مجازی باید با نظارت و گزارش معاملات مشکوک ، مشتری های خود را شناسایی کرده و ریسک پولشویی را مدیریت کنند.

فرایند شناسایی مشتری قابل مقایسه با آنچه که برخی از مبادلات رمزنگاری شده غربی در حال حاضر از طرف مشتری خود درخواست می کنند ، کپی گذرنامه ، سلفی گذرنامه ، اثبات آدرس ، برخی اظهارنامه ها یا اثبات منبع منبع درآمد شما می باشد ، می شود. چه نوع معاملات را انجام خواهید داد و به همین دلیل. بسته به حدودی که می خواهید تجارت کنید.

برخی مبادلات با استفاده از راهکارهای جدید دیجیتال پردازنده این مشکل را حل می کنند تا بتوانند سریع مشتری را بپذیرند. مشتری ها را می توان با یک کنفرانس ویدئویی زنده شناسایی کرد که در آن گذرنامه توسط یک کارمند رعایت بررسی می شود و با شخصی که آن را نگه دارد مقایسه می شود. و بنابراین شناسایی مشتری تأیید می شود. برای محدودیت های بالاتر تجارت ، اسناد اضافی ممکن است درخواست شود.

برخی از مبادلات باید مشتری را بارگیری کند تا زمانی که توسط یک کارمند رعایت بازرسی انجام شود. در طی دوره های شلوغ خاصی در بازار رمزنگاری ، زمان صعود برای برخی از مبادلات ممکن است تا هفته 2 طول بکشد.

خلاصه سریع الزامات پیشنهادی برای ثبت نام در بانک مرکزی هلند:

  • فرم اطلاع رسانی از فعالیت خود را پر کنید
  • ارسال کلیه اسناد قانونی شرکت ، شناسایی و رزومه مالکان
  • یک دفترچه راهنما و دفترچه راهنمائی ارسال کنید
  • داشتن مدیران / مدیرانی از صداقت و شایستگی قابل اثبات
  • داشتن ساختار شفاف شرکت
  • تنظیم کننده صداقت را نظارت و آزمایش می کند و ممکن است ثبت نام را به حالت تعلیق درآورد

الزامات سازگاری (حداقل):

  • انجام یک روش انطباق برای شناسایی و نظارت بر مشتری
  • برای گزارش معاملات غیرمعمول
  • برای داشتن کارکنان انطباق ، آموزش سالانه را دنبال کنید
  • ایجاد یک پروفایل ریسک مبتنی بر صنعت برای شناسایی مشتریان و معاملات با ریسک بالاتر
  • برای شناسایی مشتری و اطمینان از وجوه قانونی آنها

ما انتظار داریم که براساس همه نشریات و اظهار نظرهای آیین نامه پیشنهادی ، روند اطلاع رسانی نسبتاً ساده و مقرون به صرفه باشد.

راه حل های Intercompany چگونه می توانند به شرکت رمزنگاری شما کمک کنند؟

ما سالها تجربه در صنعت cryptocurrency داریم و در راه اندازی یک شرکت cryptocurrency در هلند مشاوره و کمک کرده ایم. ما می توانیم با تمام مراحل عملی و اطلاعات نظارتی شما را یاری کنیم تا تجارت رمزنگاری شما در هلند موفق شود.