مقررات جدید رمزنگاری هلند
به روز شده در 19 فوریه 2024
توجه: این است نه یک "مجوز رمزنگاری"، اما "الزام ثبت نام".
صرافی ها همه شرکت های تجارت مجازی ارز ، کارگزاری ها و واسطه هایی هستند که ارز رمزنگاری شده را به مشتری می خرند و یا می فروشند. مانند Bitstamp ، Kraken ، Bitonic و سایر صرافی های مشابه.
وضعیت نظارتی در هلند قبل از 21 نوامبر 2020
قبل از اجرایی شدن قانون جدید در 21 نوامبر 2020 ، مبادلات رمزنگاری و ارائه دهندگان کیف پول در هلند نیازی به ثبت نام یا مجوز از بانک مرکزی نداشتند.
اگرچه هنوز هم به عنوان واسطه ، خرید یا فروش ارز رمزنگاری شده ، کاملاً توصیه می شود و لازم است که مشتری-خود و ساختار ضد پولشویی را انجام دهید. فقط اخیراً در هلند به یک نیاز رسمی تبدیل شد.
منظور از این مقررات برای فرآیند پردازش عملی چیست؟
متولیان کیف پول و شرکت های تجارت ارز مجازی باید مشتریان خود را شناسایی کرده و با نظارت و گزارش معاملات مشکوک ، خطر پولشویی را مدیریت کنند.
روند شناسایی مشتری با آنچه که برخی از مبادلات رمزنگاری شده غربی در حال حاضر از مشتریان خود درخواست می کنند ، یک کپی از گذرنامه ، یک عکس سلفی گذرنامه ، یک مدرک از آدرس ، برخی از اظهارات یا اثبات منبع درآمد شما و اعلامیه قابل مقایسه خواهد بود. چه نوع معاملاتی خواهید داشت و به چه دلیلی. بسته به محدودیت هایی که می خواهید قفل آن را باز کنید. می توان یک راهنمای عملی برای این کار تهیه کرد.
برخی مبادلات با استفاده از راهکارهای جدید دیجیتال پردازنده این مشکل را حل می کنند تا بتوانند سریع مشتری را بپذیرند. مشتری ها را می توان با یک کنفرانس ویدئویی زنده شناسایی کرد که در آن گذرنامه توسط یک کارمند رعایت بررسی می شود و با شخصی که آن را نگه دارد مقایسه می شود. و بنابراین شناسایی مشتری تأیید می شود. برای محدودیت های بالاتر تجارت ، اسناد اضافی ممکن است درخواست شود.
برخی از مبادلات باید مشتری را بارگیری کند تا زمانی که توسط یک کارمند رعایت بازرسی انجام شود. در طی دوره های شلوغ خاصی در بازار رمزنگاری ، زمان صعود برای برخی از مبادلات ممکن است تا هفته 2 طول بکشد.
خلاصه سریع الزامات پیشنهادی برای ثبت نام در بانک مرکزی هلند:
- فرم اطلاع رسانی از فعالیت خود را پر کنید
- ارسال کلیه اسناد قانونی شرکت ، شناسایی و رزومه مالکان
- یک برنامه تجاری و کتابچه راهنمای انطباق ارسال کنید
- داشتن مدیران / مدیرانی با صحت و مناسب بودن قابل اثبات
- داشتن ساختار شفاف شرکت
- تنظیم کننده یکپارچگی را کنترل و آزمایش می کند و ممکن است ثبت نام را به حالت تعلیق درآورد
برای لیست کامل لطفاً مشورت کنید این سند، صفحه 19-20 برای فهرست کوتاه.
الزامات سازگاری (حداقل):
- انجام یک روش انطباق برای شناسایی و نظارت بر مشتری
- برای گزارش معاملات غیرمعمول
- برای داشتن کارکنان انطباق ، آموزش سالانه را دنبال کنید
- ایجاد یک پروفایل ریسک مبتنی بر صنعت برای شناسایی مشتریان و معاملات با ریسک بالاتر
- برای شناسایی مشتری و اطمینان از وجوه قانونی آنها
روند کار نسبتاً رو به جلو است و باید در صورت تهیه صحیح همه اسناد و پرونده ها ، موفقیت بالایی داشته باشد.
بانک مرکزی هلند یک فرم درخواست برای ثبت نام و همچنین هزینه ثبت نام ، 5000 یورو برای یک شرکت جدید را به اشتراک گذاشته است.
بانک مرکزی کل هزینه های نظارت را به کل صنعت ارزهای دیجیتال قابل اجرا در هلند دریافت خواهد کرد. این به معنای هزینه تخمینی است 29.850 یورو در هر سال برای هر شرکت دارای مجوز رمزنگاری. هزینه واقعی بر اساس درصدی از گردش مالی شما خواهد بود. بانک مرکزی را در این مورد می توان به یک رگولاتور مالی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار تشبیه کرد.
بزرگترین انتقاد از صنعت رمزنگاری این است که پیشنهاد فعلی احتمالاً به نفع مبادلات بزرگتر و عدم رضایت مبادلات کوچکتر است. مبادلات کوچکتر ممکن است نتوانند از پس هزینه های ثبت نام اضافی و انطباق برآیند.
FAQ درباره ثبت Crypto
- اگر یک شرکت رمزنگاری که یک شرکت معاملاتی یا مبادله ای نیست باز کنم؟
اگر معامله نمی کنید ، ارز دیجیتال را با پول (فیات) مبادله نمی کنید یا وجوه مشتری را نگه می دارید ، احتمالاً تحت کنترل نیستید. - اگر بخواهم در هلند مبادله صرافی یا ارز رمزنگاری کنم ، زمان ثبت نام در بانک مرکزی هلند چگونه است؟
ما نمی توانیم زمان پردازش توسط دستگاه دولتی را پیش بینی کنیم. اما به طور کلی کل فرایند می تواند بین 6 تا 12 ماه به طول انجامد. - اگر شرکتی مانند Shapeshift یا صرافی غیر متمرکز دارم ، آیا باید تحت نظارت باشم؟
در صورتی که فقط ارزهای مجازی را با ارزهای مجازی معامله می کنید ، هیچ الزامی برای تنظیم وجود ندارد. (بانک مرکزی هلند ارتباط دادن) - آیا تجربه این درخواست ها را دارید؟
زیرا Intercompany Solutions متخصص در حقوق شرکت ها ، ما با یک شرکت حقوقی تخصصی برای برنامه های مجوز رمزنگاری همکاری می کنیم. شرکت ما می تواند در مورد همه موارد تا زمان کاربرد ، مانند: تأسیس شرکت ، مشاوره در مورد اسناد و مدارک و الزامات انطباق و حسابداری کمک کند.
چگونه می توان Intercompany Solutions به شرکت رمزنگاری خود کمک کنید؟
ما سالها تجربه در صنعت cryptocurrency داریم و در راه اندازی یک شرکت cryptocurrency در هلند مشاوره و کمک کرده ایم. ما می توانیم با تمام مراحل عملی و اطلاعات نظارتی شما را یاری کنیم تا تجارت رمزنگاری شما در هلند موفق شود.
ما همچنین می توانیم به شما کمک کنیم:
1. تشکیل شرکت و کلیه الزامات
2. درخواست مجوز رمزنگاری (این بخش توسط یک شرکت تخصصی شریک حقوق مالی اداره می شود).
3. كمك در تدوين سياست انطباق و AML همانطور كه براي مجوز رمزنگاري لازم است
4- کمک در تهیه و تنظیم اسناد داخلی ، طرح تجاری و الزامات ثبت
5- مشاوره یکی از وکلای مالی ما را در اختیار شما قرار می دهیم
دیگر منابع:
1. دستورالعمل ارز مجازی و پنجم ضد پولشویی ارتباط دادن
2. قانون از 10 نوامبر 2020 به اجرا درآمد ارتباط دادن
3. MICA در ژوئن 2023 اجرایی شد ارتباط دادن
پست های مشابه:
- کشورهای توسعه یافته جمع آوری مالیات بر بیت کوین
- آیا مقامات مالیاتی می توانند صاحبان Cryptocurrency را شناسایی کنند؟
- شرکت های چند ملیتی خارجی و بودجه سالانه هلند
- معاهده مالیاتی بین هلند و روسیه در اول ژانویه 1 محکوم شد
- آیا می خواهید در بخش انرژی سبز یا بخش فناوری پاک نوآوری کنید؟ تجارت خود را در هلند شروع کنید
