آیا مقامات مالیاتی می توانند صاحبان Cryptocurrency را شناسایی کنند؟
به روز شده در 19 فوریه 2024
دستاوردهای سرمایه ای از معاملات در بورس اوراق بهادار مانند بیت کوین به طور فزاینده ای در کشورهایی در سراسر جهان افزایش می یابد. بنابراين، ماليات دهندگان تحت تعهد به انجام معاملات سرمايه گذار در حساب هاي ماليات سالانه خود هستند. عدم تطابق ممکن است به جریمه های جدی منجر شود. این مسئله این پرسش را مطرح می کند که آیا مقامات مالیاتی قادر به شناسایی صحیح کریستوآرایی برای جمع آوری بدهی ها هستند؟
مسئله ناشناس بودن
نگرانی اصلی مربوط به مالیات بر مبادلات cryptocurrents ردیابی آنها است: پول مجازی اغلب ناشناخته باقی می ماند و به اینترنت منتقل می شود. علاوه بر این، تکنیک های اضافی برای شناسایی، به عنوان مثال شبکه های خصوصی برای تجارت مجازی و خدمات مخلوط، حفاظت از اطلاعات شخصی را فراهم می کند که معاملات عملا قابل شناسایی نیست.
جستجو برای راه حل ها
بعضی از کشورها اقدام به شناسایی صاحبان cryptocurrency در تلاش برای حل مشکل ناشناس می کنند. متن زیر در مورد اقدامات انجام شده توسط چین، جایی که اکثر معاملات در Bitcoins به پایان می رسد، مورد بحث قرار می گیرد (95 درصد تجارت جهانی برای 2017).
به منظور مبارزه با معاملات غیرقانونی در بیت کوین، دولت چین به تازگی مقرراتی را تصویب کرده که نیازمند مبادلات محلی و معامله گران است تا سیاست جدید بانک مرکزی ملی را با بررسی اجباری جزئیات حساب شخصی دنبال کند. بنابراين کاربران Bitcoin رسما از ارائه اطلاعات خاصی در مورد معاملات خود، از جمله جزئیات ورود، اطلاعات حساب، شرح منابع مالی و سابقه معاملات می پردازند. این مقررات به مقامات چینی اجازه می دهد جزئیات بیشتری در مورد افرادی که مبادله اوراق بهادار مبادله اوراق قرضه، از جمله بیت کوین، را برای تعیین منابع سرمایه خود و کاهش خطر ابتلا به فعالیت های غیرقانونی با پول مجازی، جمع آوری کند.
نظارت بر ترافیک اینترنت
برخی از کشورها راهکارهای جامع و سیاست هایی را در نظر می گیرند تا تجار بیت کوین را به احکام مربوط به مالیات مربوطه و جلوگیری از پولشویی شامل پول های مجازی بپردازند. بنابراين مقامات محلی به مردم اعتماد دارند تا درآمد خود را از معاملات بیت کوین گزارش دهند و آن را در گزارش مالیاتی سالانه خود گزارش دهند. چنین موردی در مورد مالیات دهندگان در ایالات متحده وجود دارد، که موظف به نگهداری سوابق معاملات معکوس و ثبت درآمد تولید شده اند. با این حال، تا به حال، سطح گزارش دهی نسبتا کم است. برای مثال، در ایالات متحده تنها افراد 802 درآمد خود را از معاملات cryptocurrency در بازپرداخت مالیات سالانه خود برای 2015 گزارش کردند.
وقتی انتظار برای گزارش داوطلبانه انجام نمی شود، سازمان های دولتی می توانند به ترافیک اینترنتی متوسل شوند تا کاربران Bitcoin را درگیر معاملات معاملات رمزنگاری کنند. این روش مخصوصا در مواردی کار می کند که کاربران:
1) ذکر جزئیات آنلاین شخصی مانند نام / آدرس Bitcoin؛
2) Exchange Bitcoins for other currencies. تبادل ارز معمولا مستلزم تایید هویت، مانند کپی اسناد شناسایی شخصی و صورت حساب بانکی است. بنابراین این معاملات می توانند برای ردیابی ترافیک بیت کوین در دو جهت استفاده شوند: خروجی و ورودی؛
3) از Bitcoins برای پرداخت استفاده کنید. خرید خدمات و کالاها در اینترنت اغلب نیاز به اطلاعات تماس، به عنوان مثال آدرس برای تحویل (زمانی که تحویل دیجیتال نیست). بنابراین، مالیات می تواند دریافت کنندگان این کالاها را شناسایی کند؛ و
4) استفاده از کیف پول Bitcoin بدون گزینه هایی برای پوشش آدرس IP.
نتیجه
همانطور که در بالا توضیح داده شد، استفاده ناشناس از پول مجازی، بسیاری از مسائل مربوط به جمع آوری مالیات را افزایش می دهد. کشورهای بیشتر به تدریج اقداماتی را برای حل مسئله اتخاذ می کنند. در 2017، پس از اینکه دولت چین قوانین خاصی را اجرا کرد، پارلمان و شورای اتحادیه اروپا پیشنهاد خود را مبنی بر شناسایی صاحبان کپی رایت دانستند. این سند بیان می دارد که مقامات مسئول باید نظارت بر ارزهای مجازی را نظارت کنند زیرا ناشناس بودن یک مانع است، نه یک دارایی برای جامعه.
خوانده شده در اینجا در مورد شما علاقه مند به شروع یک کسب و کار cryptocurrency در هلند است.
